Miercuri, 5 februarie, în ședința Guvernului urmează a fi aprobat proiectul de lege privind procedura de constatarea încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor.
Loading...
Reload document 
Open in new tab Prezenta proiect de lege stabilește modul de constatare a încălcărilor legislației cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului de către entitățile raportoare prevăzute la art. 4 din Legea nr. 308/2017, persoana cu funcţie de răspundere, persoana cu funcţii de conducere de rang superior și persoana fizică angajată în cadrul entității raportoare, precum și modul de aplicare a sancțiunilor.
De menționat că până acum, entităților raportate nu le puteau fi aplicate amenzi pentru încalcarea legislatiei AML, legea venind să acopere aceasta lacună.
Aflaţi mai mult despre money laundering, Spălarea banilor
Lasă un răspuns