Spălarea banilor

Cuvânt cheie: ‘Spălarea banilor’

Documentul strategic în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului a fost modificat

30.05.2022 | JURIDICE MOLDOVA

JMD Pro – Conferința White-Collar Crimes

16.02.2022 | JURIDICE MOLDOVA

Reglementări noi în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova

20.12.2020 | Liudmila Ciubaciuc, Olesea Chirica

Spălarea banilor (art. 243 din Codul penal) și finanțarea terorismului (art. 279 din Codul penal): deosebirile dintre componențele de infracțiuni

08.05.2020 | Vitalie Stati

Art. 243 „Spălarea banilor” din Codul penal al Republicii Moldova, privit prin prisma unor reglementări cu vocație internațională

12.03.2020 | Vitalie Stati

Proiectul de lege privind procedura de constatarea încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor

05.02.2020 | JURIDICE MOLDOVA

JMD Business Law Review – securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase; procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenerii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor; obiectivele politicii bugetare și fiscale

26.01.2020 | Victor Baciu

Calciopoli în lumea tenisului. Peste 135 de jucători sunt implicați într-un scandal legat de pariurile sportive

16.12.2019 | JURIDICE MOLDOVA

Infracțiunea de spălare a banilor în legislația românească și în cea a Republicii Moldova

16.12.2019 | Mihai Mares
© 2017-2024 JURIDICE MOLDOVA ⁞ Privacy ⁞ Echipa ⁞ Contact